Dengan evolusi internet dan perkhidmatan orang dan syarikat menyediakan dalam talian, terdapat peningkatan risiko pendedahan kepada penipu, penipu wang, dan pihak ketiga yang lain yang tidak mempunyai kepentingan terbaik dari syarikat anda.

Kerana risiko ini, dapat menyimpan maklumat tentang pelanggan anda dan mengesahkan kesahihan mereka, sangat penting. Aktiviti yang termasuk manipulasi pasaran, perdagangan barangan haram, rasuah dana awam, pengelakan cukai, dll. Dilindungi oleh peraturan AML.

Pada masa lalu, proses mencari pencari wang yang mungkin adalah proses yang perlahan perlahan-lahan yang termasuk mencari manual melalui banyak kertas dan folder. Walaupun selepas proses pencarian akan dilakukan, anda masih akan menghadapi masalah apabila mengumpul maklumat objektif dan tepat.

Nasib baik, anda kini boleh menggunakan perisian khusus yang membolehkan anda dengan mudah menyelaraskan proses penyelidikan kemungkinan pencucian wang. Baca terus untuk mengetahui lebih lanjut.

5 perisian anti pencucian wang untuk ketenangan fikiran

Merangkumi

Merangkumi adalah perisian AML yang hebat yang membolehkan anda untuk mengurus sepenuhnya syarikat anda dengan menyimpan data di lokasi yang boleh diakses dan selamat dan juga boleh mengotomatikkan aspek yang berbeza dari tugas-tugas jenis monoton-amalan anda.

Proses automasi dilakukan dengan menggunakan proses CDD (Customer Due Diligence) dan proses EDD (Enhanced Due Diligence).

Melangkah aspek-aspek dari amalan anda amat berguna, kerana ia membolehkan anda memberi tumpuan kepada topik yang lebih sensitif sambil meluangkan masa untuk menganalisis hasil data anda. Jenis perisian ini menawarkan maklumat terperinci dengan menyambungkan kepada pelbagai pangkalan data klien yang memberi tumpuan kepada tugas di tangan.

Memasuki mempunyai antara muka pengguna yang sangat intuitif yang menawarkan anda akses cepat ke semua ciri automasi, sumber data, carian, dan bahkan dapat memantau aliran data yang berterusan dalam masa nyata.

Perisian ini menawarkan perlindungan yang optimum daripada risiko yang ditimbulkan oleh peraturan, termasuk keupayaan untuk mengesahkan maklumat pelanggan secara serentak, menemui pemilik benefisial sebelumnya, skrin untuk isu, dan bahkan dapat melakukan pemeriksaan media.

Anda boleh menggunakan Encompass untuk melihat semua data yang disimpan mengenai pelanggan tertentu dalam satu fail mudah. Ini membolehkan anda menilai risiko yang terlibat dengan setiap pelanggan, menggunakan penilaian risiko, dan juga membandingkan risiko kepada pematuhan AML / CTF. The Encompass API boleh dengan mudah diintegrasikan dengan sistem AML anda dan ia membolehkan anda dengan mudah mengautomasikan apa-apa proses.

Ciri-ciri yang menarik termasuk:

• Akses kepada pendaftaran korporat global
• Pengesahan identiti elektronik
• Penemuan automatik UBOs
• Penyaringan individu secara automatik berbanding data sekatan PEP anda
• Boleh menyimpan hasil pemeriksaan negatif secara automatik dan menggunakan AI untuk menunjukkan hasil dengan cepat
• Pemantauan berterusan profil pelanggan anda
• Keupayaan untuk membina laluan audit lengkap bagi setiap tindakan yang dilakukan

Cuba Enlap

-